Η Guardian, που έχει πραγματοποιήσει την έρευνα για το σκάνδαλο σχετικά με την θυγατρική της HSBC στην Μ. Βρετανία, εξηγεί ότι η τράπεζα τους έδωσε πληροφορίες για λογαριασμούς πελατών της, παραβλέποντας
τον νόμο που ήδη από το 1998, υποχρέωνε τις τράπεζες να εξετάζουν την
προέλευση των χρημάτων από πελάτες «υψηλού κινδύνου».
Ο Rami Makhlouf, ξάδελφος του προέδρου της Συρίας και «ο πλουσιότερος άνθρωπος στη Συρία» βρίσκεται στη λίστα των υπόπτων για διαφθορά. Είχε συνολικά τουλάχιστον 15.000.000 $, κατανεμημένα σε διάφορους λογαριασμούς της HSBC.
Μεταξύ των εγκλημάτων στα οποία εμπλέκονται και άλλοι πελάτες της HSBC, η εφημερίδα αποκαλύπτει σκάνδαλα διαφθοράς, ιδιαίτερα στην Αφρική, ένα εμπόριο «ματωμένων διαμαντιών», την λεηλασία των πρώην σοβιετικών κρατών, μια υπόθεση διαφθοράς της κρατικής πετρελαϊκής επιχείρησης της Μάλτας, διακίνηση ναρκωτικών από τη Δομινικανή Δημοκρατία καθώς και το σκάνδαλο ντόπινγκ των ποδηλατών στην Ισπανία.
==========================
"O σιωπών δοκεί συναινείν"
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
To μπλόκ " Στοχσμός-Πολιτική" είναι υπεύθυνο μόνο για τα δικά του σχόλια κι όχι για αυτά των αναγνωστών του...Eπίσης δεν υιοθετεί απόψεις από καταγγελίες και σχόλια αναγνωστών καθώς και άρθρα που το περιεχόμενο τους προέρχεται από άλλες σελίδες και αναδημοσιεύονται στον παρόντα ιστότοπο και ως εκ τούτου δεν φέρει οποιασδήποτε φύσεως ευθύνη.